Tư vấn

(ẢNH MINH HỌA AI)

Bộ Tài chính hiện đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định mới nhằm thay thế Nghị định 137/2021/NĐ-CP. Văn bản này hướng tới việc tái lập hệ thống quy định xử phạt vi phạm hành chính, nâng cao tính răn đe và đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành mới ban hành trong hoạt động kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng.

1. Sự Cần Thiết Sửa Đổi Khung Pháp Lý

Nghị định 137/2021/NĐ-CP được ban hành cuối năm 2021 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, giúp các cơ quan quản lý tăng cường thanh tra, kiểm soát và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực có điều kiện này.

Tuy nhiên, trước sự phát triển của hệ thống pháp luật gần đây — đặc biệt là việc điều chỉnh các luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, xử lý vi phạm hành chính và thanh tra — cơ chế xử lý vi phạm hiện hành đòi hỏi phải được rà soát và thay thế. Thực hiện chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành dự thảo Nghị định mới nhằm chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tính thống nhất tối đa với các văn bản pháp luật hợp nhất.

2. Cấu Trúc Dự Thảo Và Các Nhóm Hành Vi Mới

Dự thảo Nghị định mới được xây dựng với quy mô 65 điều, phân bổ thành 4 chương, điều chỉnh toàn diện từ chế tài phạt tiền, hình thức phạt bổ sung đến thẩm quyền xử lý của lực lượng chức năng.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc cụ thể hóa phạm vi điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên biệt:

• 17 nhóm hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực kinh doanh đặt cược.

• 15 nhóm hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực kinh doanh casino.

• 15 nhóm hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng.

• 4 nhóm hành vi bổ sung tập trung vào công tác kiểm soát rủi ro tài chính: phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Quy Định Về Mức Phạt, Biện Pháp Chế Tài Và Thời Hiệu Xử Lý

Nhằm tăng cường kỷ cương quản lý nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh nhạy cảm này, dự thảo đưa ra khung hình phạt và cơ chế áp dụng cụ thể:

• Mức phạt tiền tối đa: Đề xuất áp dụng mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

• Chế tài bổ sung & Khắc phục hậu quả: Tùy thuộc tính chất và mức độ vi phạm, chủ thể có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn (áp dụng cho cả casino, đặt cược, trò chơi có thưởng) hoặc bị tịch thu toàn bộ phương tiện, tang vật vi phạm.

• Thời hiệu xử phạt: Tùy chỉnh ở mốc 01 năm. Thời điểm tính thời hiệu được phân định rõ:

  • Vi phạm đang diễn ra: Tính từ thời điểm người có thẩm quyền phát hiện.

  • Vi phạm đã kết thúc: Tính từ thời điểm chấm dứt hành vi (dự thảo cũng bổ sung tiêu chí xác định chi tiết mốc chấm dứt đối với từng hành vi đặc thù để làm cơ sở thực thi).

4. Phân Định Thẩm Quyền Xử Lý Vi Phạm

Dự thảo Nghị định phân định chi tiết thẩm quyền lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính nhằm tránh chồng chéo giữa các lực lượng. Các cơ quan được giao thẩm quyền bao gồm:

• Lực lượng Công an nhân dân.

• Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

• Giám đốc Sở Tài chính.

• Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực tiếp phụ trách lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

Sự thay đổi đồng bộ này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện công cụ pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện phức tạp này.

Nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-muc-phat-den-200-trieu-dong-trong-linh-vuc-dat-cuoc-d70469.html