Ngày 31/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Nghĩa Thông (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) 2 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Lâm (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hồng Nguyên (28 tuổi, quê Bình Định) 1 năm 6 tháng tù.
Riêng Trần Ngọc Thảo (49 tuổi, quê Tây Ninh) 1 năm 4 tháng 21 ngày tù. Do thời hạn tù bằng với thời gian tạm giam nên bị cáo Thảo được trả tự do ngay tại tòa.
3 bị cáo còn lại trong vụ án cũng phải lãnh từ 2 năm 6 tháng tới 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo truy tố, ngày 21/9/2022, chị Lê Thị Hồng T., đến điểm giao dịch của Công ty F88 (ở huyện Bình Chánh, TPHCM) làm thủ tục thế chấp đăng ký xe mô tô kèm hình ảnh cá nhân, cung cấp số điện thoại của bạn bè, người thân để vay 22,7 triệu đồng. Tuy nhiên, chị T. chỉ trả được lãi và gốc được 3 tháng thì hết khả năng thanh toán.
Là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (gọi tắt là Công ty F88), Nguyễn Lê Nghĩa Thông được trưởng nhóm là Dương Giáp Sâm (chưa rõ lai lịch) cung cấp danh sách khách hàng nợ quá hạn, yêu cầu Thông tìm kiếm thông tin để đòi nợ. Trong danh sách khách hàng có chị Lê Thị Hồng T.
Sau khi tìm kiếm được thông tin về chị T., Thông nhiều lần tìm đến nhà, gọi điện thoại yêu cầu chị T. phải trả nợ. Tuy nhiên, chị T. không có khả năng chi trả nên Thông nhắn tin chửi bới, dọa sẽ đưa thông tin chị T. lừa đảo lên mạng xã hội. Thấy chị T. vẫn không chịu trả, Thông nhắn tin đe dọa cả anh trai chị này.
Cũng thế chấp đăng ký ô tô cho Công ty F88 để vay hơn 80 triệu đồng, nhưng sau 3 tháng, anh Nguyễn Trọng N. không còn khả năng chi trả. Để đòi nợ, Thông nhắn tin cho người thân, bạn bè của anh N. chửi bới, đe dọa.
Tương tự như hai nạn nhân T. và N., tháng 4/2022, chị Ngô Thị Kim X., đến phòng giao dịch chi nhánh Công ty F88 trên đường Bình Long (quận Bình Tân, TPHCM) thế chấp đăng ký xe mô tô vay 30 triệu đồng. Sau khi trả gốc, lãi được 2 tháng thì chị X. hết khả năng chi trả.
Được sự phân công của người quản lý tên Trâm (chưa rõ lai lịch), Nguyễn Hồng Nguyên (nhân viên xử lý nợ qua điện thoại của Công ty F88) liên tục nhắn tin cho chị X. và người thân, bạn bè chị này để đe dọa, lăng mạ.
Bức xúc trước hành vi đe dọa của nhân viên Công ty F88, những người trên đến Công an TPHCM trình báo.
Ngoài việc đòi nợ cho công ty, Trần Quốc Lâm, Nguyễn Văn Ngọc, Ngô Văn Nghĩa , Từ Hải Nguyên (nhân viên của Công ty F88) còn nhận thu hồi nợ cho đồng nghiệp Trần Ngọc Thảo.
Theo nội dung vụ việc, tháng 7/2021, Thảo và chị Nguyễn Thị Thu T., góp tiền cùng nhau chơi game cá cược trên mạng. Thấy việc chơi game có tiền nên Thảo đã mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) với hạn mức 200 triệu. Sau đó, Thảo rút 180 triệu đồng trong thẻ, chuyển cho chị T. để nạp vào tài khoản game.
Đến tháng 11/2021, chị T. thông báo hệ thống mạng đang bảo trì, không đăng nhập được nên không thể rút tiền về. Thảo yêu cầu chị T. trả lại số tiền 180 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng chị T. không có tiền trả. Đến tháng 6/2022, chị T. viết giấy nhận nợ số tiền hơn 234 triệu đồng cho Thảo.
Nhiều lần gọi điện đòi nợ nhưng chị T. không trả, Thảo đã nhờ Lâm, Ngọc, Nghĩa, Nguyên đòi nợ giúp mình và hứa trả công bằng 50% trên số tiền đòi được.
Sau đó, Lâm và đồng bọn thay nhau đến nhà, nhắn tin yêu cầu chị T. phải trả nợ cho Thảo. Do chị T. không trả, Lâm đã đến tận trường học của con gái chị để theo dõi, chụp hình cháu bé, gửi cho chị T. kèm tin nhắn “Rồi tiền tính sao, chị im luôn hả” để uy hiếp tinh thần.
Dù đã nhiều lần chuyển cho Thảo, Lâm số tiền 70 triệu đồng nhưng chị T. vẫn liên tục bị đe dọa, đầu tháng 3/2023, chị T. đã viết đơn tố cáo nhóm này tới cơ quan công an.
