Chiều 16/7, phiên xét xử đối với 2 “bà trùm” buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về TPHCM tiếp tục với phần xét hỏi.
Thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố, “bà trùm” Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) khai, bản thân không có cửa hàng kinh doanh vàng bạc và bị cáo cũng biết rõ bản thân không được phép kinh doanh vàng.
Phụng khai, sau khi vận chuyển vàng lậu về tới TPHCM, bị cáo đưa về nhà mẹ đẻ ở đường Hồng Bàng (quận 5, TPHCM) và căn nhà thuê tại cư xá Lữ Gia (quận 11) để cất giấu. Mỗi khi có khách mua vàng, Phụng sẽ cho họ đến một trong hai địa chỉ này để giao dịch.
Về những đối tượng người Campuchia mà Phụng có giao dịch mua vàng lậu, bị cáo khai không biết rõ là ai, chỉ quen biết bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng cũng thừa nhận mình sai, nhưng Phượng cho rằng mình không phải là người cầm đầu đường dây. Phượng khai, bị cáo chỉ vận chuyển thuê cho bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, tại TP Tây Ninh) để lấy tiền công.
Là một “mắt xích” quan trọng trong 2 đường dây buôn lậu vàng, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu khai, thông qua một người là Sóc Liên, bị cáo biết được Phụng đang có nhu cầu đặt mua vàng nên đã chủ động gọi điện để trao đổi. Từ đó, cả hai “bắt tay” hợp tác, tạo nên đường dây buôn lậu vàng “khủng” từ Campuchia về Việt Nam.
Mỗi khi có vàng từ Campuchia chuyển về, Giàu giao cho con trai là Trần Thanh Thắng tới cửa khẩu Chàng Riệc, nhận xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng, được giấu trong ngăn bí mật rồi chạy về xưởng đá lạnh của Giàu ở huyện Tân Biên (Tây Ninh).
Theo cáo buộc, cùng với sự hỗ trợ của Giàu, từ ngày 3/8-28/9/2022, đường dây của Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.
Ngoài việc liên kết với Phụng, Giàu còn hỗ trợ em gái là Nguyễn Thị Kim Phượng, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỷ đồng. Phượng và các đồng phạm hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng quy trách nhiệm cho một số cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc với dấu hiệu tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhận thấy, sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong quân đội nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
