Ngày 16/7, Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện, có một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh. Xác minh thông tin, các trinh sát xác định, cầm đầu đường dây cá đội bóng đá này là Dương Tấn Thuận (SN 1990, trú xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định được, đường dây đánh bạc này đã hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, tồn tại trong một thời gian dài. Đa số các đối tượng tham gia đường dây đều quan biết nhau và cá cược được thực hiện dưới hình thức tín chấp (cá cược xong vào thứ hai hàng tuần mới thanh toán tiền).
Theo đó, Dương Tấn Thuận và những đối tượng trong đường dây sử dụng website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Khi thanh toán tiền thắng thua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng không chính chủ. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2024 và cúp Copa America, các đối tượng rất đề cao cảnh giác, liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở trên nhiều địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi, ma mãnh của các đối tượng đều được Ban chuyên án nắm bắt, theo sát.
Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 04/7, Ban chuyên án đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ chia ra thành nhiều mũi đi vào tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP.HCM đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.
Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Dương Tấn Thuận, Nguyễn Đắc Duy (SN 1985), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988), Nguyễn Cẩm (SN 1988, đều trú TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Hữu Trung (SN 1973), Nguyễn Hữu Đức (SN 1988, đều trú TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Ngô Minh Huy (SN 1990, trú thị trấn Lạc Dương, H.Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thế Anh (SN 1988, trú xã Tân Hội, H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).
Quá trình phá án, Công an thu giữ được 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều tang vật khác liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 điểm đến 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng, 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng, do các đối tượng tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý. Từ những tài khoản Agent, các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho các đối tượng có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá.
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Ban chuyên án xác định, tài khoản Masster do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 tài khoản Agent và khoảng 70 tài khoản Member. Trung bình, mỗi tháng số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến khoảng 10 tỷ đồng.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
