5 bị cáo bị tuyên án tù gồm: Huỳnh Lương Bằng (SN 1996, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù; Lương Minh Tín (SN 1996, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm tù; Lương Hoàng Tín (SN 1989, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù; Phạm thị Mỹ Duyên (SN 2001, trú: Quy hậu, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên) 1 năm tù; Huỳnh Thị Ngọc Ánh (SN 1999, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) 6 tháng tù.
Theo nội dung vụ án, do không có việc làm nên tháng 9/2022, Bằng và Minh Tín bàn nhau thực hiện hành vi lấy tiền của khách hàng thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM. Bằng ở TPHCM tìm kiếm, cung cấp thông tin gồm tên, số điện thoại của khách hàng được các ngân hàng cấp thẻ tín dụng, chuẩn bị kịch bản tư vấn cho khách, gửi cho Minh Tín.
Còn Minh Tín về Phú Yên thuê nhà, mua các trang thiết bị, gồm bàn, ghế, laptop làm phương tiện hoạt động; tuyển dụng 13 nhân viên và hướng dẫn các nhân viên này tư vấn khách hàng theo kịch bản mà Bằng cung cấp.
Để có thể chuyển tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng sang thẻ ATM, nhóm của Bằng phải đăng ký các cửa hàng kinh doanh có thật trên cổng thanh toán trung gian điện tử Nganluong.vn của Công ty cổ phần Ngân lượng và MPOS của Công ty cổ phần MPOS.
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 13/3/2023, tại tỉnh Phú Yên và TPHCM, Bằng, Minh Tín, Hoàng Tín, Duyên và Ánh đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của 282 lượt khách hàng, với tổng số tiền gần 420 triệu đồng...
Các bị cáo đã nộp lại tổng số tiền hơn 330 triệu đồng, trong đó Bằng nộp 100 triệu đồng, Minh Tín nộp 80 triệu đồng, Hoàng Tín nộp 70 triệu đồng, Duyên nộp 128 triệu đồng, Ánh nộp gần 40 triệu đồng.
Các nhân viên của Minh Tín được thuê làm việc theo yêu cầu và được trả lương hàng tháng nhưng những người này không tham gia vào hoạt động chuyển tiền, không biết được cách thức, mục đích, số tiền chiếm đoạt nên không đồng phạm.
